THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 12 trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thời gian:08h30', ngày 24 tháng 06 năm 2025
2. Địa điểm:Trụ sở Công ty CP Sông Đà 12, địa chỉ: V5A-01 Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
3. Đối tượng dự họp:Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 18/4/2025.
4. Chương trình nghị sự:Gửi kèm theo thông báo mời họp này.     
5. Tài liệu phục vụ Đại hội:Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ http://songda12.com; đề nghị Quý vị nghiên cứu và mang theo để sử dụng tại Đại hội.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

Trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm download tại đây:

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.1.thong_bao_moi_hop_dai_hoi_dong_co_dong_thuong_nien_nam_2025.pdf
2. Chương trình Đại hội.2.chuong_trinh_dhdcd_2025.pdf
3. Giấy xác nhận/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội. 3.mau_giay_xac_nhan-giay_uy_quyen_tham_du_dai_hoi.pdf
4. Quy chế tổ chức Đại hội.
5. Quy chế bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
6. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
7. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
8. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.
9. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
10. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán) và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
11. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
12. Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
13. Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
14. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
15. Tờ trình bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

16. Thông báo và hướng dẫn cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 thong_bao_so_37_ngay_03.6.2025_vv_ung_cu_tvhdqtbks_-dh2025_s12.pdf

17. Mẫu Thư ứng cử/ đề cử/ sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia HĐQT.
18. Mẫu Thư ứng cử/ đề cử/ sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia BKS.
    tai_lieu_hop_dhdcd_thuong_nien_nam_2025_s12.pdf